Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Kabahatlerle Gayret Şube Müdürlüğü takımları, forex dolandırıcılığı ile ilgili yürüttükleri çalışmalar kapsamında; şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.
Yaklaşık 5 ay süren takip sonucunda 30 kuşkulu tespit edildi. Şüphelilere yönelik İstanbul merkez olmak üzere, Kocaeli, Siirt, Erzincan, Muğla, Ankara, Nevşehir, Çanakkale ve Antalya’da çok sayıda adrese eş vakitli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 30 şüpheliden 25’i yakalandı. Şüphelilere ilişkin adreslerde yapılan aramalarda; paravan şirketlere ilişkin çok sayıda doküman ve dijital gereç, 319 bin 445 lira, 22 bin 400 dolar ve 380 Euro nakit ele geçirildi.
HULL CİTY’E SPONSOR OLACAKLARDI
Öte yandan şüpheliler ile ilgili yürütülen soruşturmaya dair yeni bilgiler ortaya çıktı.
Buna nazaran; şüpheliler forex için paravan şirketler kurdu, bu firmaların televizyon ve toplumsal medyada reklamları yapıldı. Yavuz Usta’ya ilişkin olduğu tespit edilen forex firmasının itimat kazanmak için daima reklamı yapıldı. O denli ki firmanın reklamlarını iktisat yorumcusu olarak tanınan Ece Pulaş üstlendi.
Pulaş sık sık toplumsal medya hesaplarından forex firmasının tanıtımını yaparak yatırımcıları bu firmaya çekmeye çalıştı. Ayrıyeten Usta ve Pulaş’ın son periyotta Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu Hull City’e sponsor olmak için teşebbüslerde bulunduğu öğrenildi.
MAĞDURLARIN İKİ KEZ DOLANDIRILDIĞI İDDİASI
İddaya nazaran; mağdurlar para yatırdıktan sonra firmanın paneli üzerinden para hareketlerini takip ediyordu.
Firmanın uyguladığı bir yazılımla, kaldıraçlı forex hareketleri manipüle ediyordu. Yatırımcıların paraları sıfırlanıp, tekrar para yatırımı yapmaları isteniyordu. Yüksek paralar alınıyor ve şahıslar bir sefer daha dolandırılıyordu.
ECE PULAŞ DA TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında toplumsal medyada kripto para uzmanı olarak paylaşımlar yapan birebir vakitte firmanın sahibi olan Yavuz Usta ve iktisat yorumcusu ile firmanın reklam yüzü Ece Pulaş da gözaltına alındı.
Emniyette süreçleri tamamlanan 25 kuşkulu adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden forex firması sahibi de olan Yavuz Usta ve Ece Pulaş’ın da ortalarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. 10 kişi hakkında isimli denetim uygulandı.
Dört kişi ise hür kaldı.
