“Kara para aklamak”, “vergi kaçırmak”, “örgüt kurmak” suçlamalarıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin yasa dışı bahis baronlarıyla bağlantısı olduğu sav ediliyor.
Polat çiftini hakkındaki soruşturma kapalı şahidin yazdığı ihbar mektubu sonrası başladı.
Soruşturmanın kapalı şahidinin, daha evvel bahis baronlarına çalıştığını söyleyen ve aktif pişmanlıktan yararlanan bir isim, Engin Polat’ın yasa dışı bahis işleri yaptığı öne sürülen Veysel Şahin’in ortağı Derkan Başer ile kara para akladığını öne sürdü.
BAHİS PARALARI ENGİN POLAT’IN HESABINDA TOPLANDI
İddiaya nazaran, yasa dışı bahis paraları Engin Polat’ın paravan şirketleri hesabında toplandı.
Gizli şahidin argümanlarına nazaran; paralar KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldı. Akabinde da Polat’ın paravan şirketleri ortasında para transferi yapılarak kara paranın aklandığı öne sürüldü.
Kara para aklama cürmü için de tasfiye halindeki şirketlerin kullanıldığı, bu şirketlerden birinin de Dilan Polat’ın reklam yüzü olduğu kozmetik şirketi olduğu tespit edildi.
Engin Polat’ın babası Sezgin Polat’ın da yetkili olarak gösterilen bir şirketin sahibi olduğu ortaya çıktı.
2 BİN 659 TL VERGİ ÖDEMESİ
Mali şubeye nazaran, Polat ailesi uydurma dokümanlar düzenlemek maksadıyla aile üyelerine ilişkin şirketler üzerinden gerçek satış olmamasına karşın büyük ölçüde fatura kesti. Polat ailesinin yalnızca bir gayrimenkul şirketinden 155 milyon lira para çıkartmalarına karşın yalnızca 2 bin 659 TL vergi ödemesi ise dikkat çekti.
HARÇLIK SAVUNMASI
Engin Polat ise sözünde hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleler için “harçlık” savunması yaptı.
Polat, “25 milyon liranın 7 milyonunu kardeşime, 18 milyonunu da babama harçlık olarak yolladım.” dedi.
