“Suç işlemek gayesiyle örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın avukatlarının yaptığı tutukluluğa itirazla ilgili olarak karar verildi.
İtirazı değerlendirmeye alan Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğa itirazı reddetti.
Dosya, Sulh Ceza Hakimliği’nin kararının akabinde itirazın kıymetlendirilmesi için Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul merkezli 6 vilayette 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da ortalarında bulunduğu 17 kuşkulu gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında daha evvel şirketlerinde yapılan aramalarda dijital gereç ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Hataları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ilişkin şirketlere kelamda ticaret karşılığında geçersiz fatura kesilmesi usulüyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Paranın yeniden aile bireylerine ilişkin şirketler ortasında transfer edildiği, son etapta ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin akabinde İstanbul Mali Cürümlerle Uğraş Şube Müdürlüğü grupları, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş vakitli operasyon düzenlemişti.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren gruplar, Dilan ve Engin Polat’a ilişkin bir medikal şirketin Ankara’da öteki bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların şahsî hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.
Paraya bloke koyduran gruplar, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.
Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da ortalarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 9’u ise isimli denetim kuralıyla özgür bırakılmıştı.
