“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Yordam Kanunu ile Futbol ve Öbür Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” hatalarından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat evrakı gündemdeki yerine koruyor.
Dosyadaki en kıymetli gelişme, geçtiğimiz hafta, son 3 yıldır ailenin muhasebe işlerine bakan Ahmet Gün’ün aktif pişmanlık başvurusu oldu. Ahmet Gün, Polatların para çarkına, kızı ismine şirket kurarak katılmış bir isim.
Dilan Polat, Dubai ziyaretlerinde, toplumsal medya hesabından saçlarına dolar süslemesi yaparak fotoğraflar paylaşmıştı. Gün, savcılık sözünde Polat ailesinin ticaretini anlatırken, “Mal karşılığı olmayan yüklü ölçüde para girişi olmaktadır. Bu paranın kaynağının da bahis ya da öteki bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum fakat bunlar tahlil sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı bilinmeyen yüklü ölçüde para hareketi bulunmaktadır” dedi.
Gün, bu bilgiyi vermesine karşın, sistemi tam olarak anlatmadı. Polat ailesinin para çarkına kızına şirket kurdururak katılan Gün, bu bilgiyle savcıyı tahliyeye ikna edemedi lakin yeni bilgiler vermesi de mümkün.
Soruşturma belgesinde Polat ailesinin yakın tarihteki para kaynağı, internet satış platformundan ve bir ödeme sisteminden gelen gelir olarak görülüyor. Polat ailesi, bu geliri süratle nakite çeviriyor, gelirin altında faturalar kesiyor ve parayı şirketleri ortasında dolaştırmaya başlıyor. Bu para, bahis geliri üzere görünmüyor.
Polatların muhasebecisi Ahmet Gün, tabirinde yasa dışı bahise işaret etti lakin yeniden detaya girmedi. Gün, savcıya şu iddiayı aktardı:
“Bu paranın kaynağının da bahis ya da öteki bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum lakin bunlar tahlil sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı bilinmeyen yüklü ölçüde para hareketi bulunmaktadır, lakin bunun kaynağının bahis mi ya da diğer bir kara para olduğu konusunda kuşkularım var. 2022 yılının Kasım ayından sonra bu formda yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belgisiz para sisteme sokulmuş olabilir.”
HAYALİ SATIŞ İDDİASI
Gün’ün verdiği bilgiye nazaran, Polat ailesi bir internet alışveriş sitesinden, komitesi kesildikten sonra değerli bir ölçüde gelir elde etti. Gün, bu durumu şöyle aktardı:
“Bu firmalar Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş., Rise And Shine ve DP Hoşluk A.Ş. isimli firmalara da geçersiz fatura düzenlemişlerdir. Rise And Shine firmasının satışları çok yüksek görünüyordu, bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu emelli fatura düzenleniyordu. Hatırladığım kadarıyla Engin Polat bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti, ben de kendisine ‘Maşallah yeterli satış yapmışsınız’ dedim. Lakin daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira ortasında satış faturası getirildi.” argümanında bulundu.
FATURALARI İPTAL ETMİŞLER
Gün, “80 milyon lira fiyatındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler, bu nedenle bana 40-45 milyon lira aralığında fatura gönderilmiştir. İptale bahis mallar internet ya da diğer bir yolla sonuncu tüketiciye gitmemiş olabilir lakin bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla kurulu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir.” bilgisine de savcıya aktardı.
GÖZLER DUBAİ’YE ÇEVRİLDİ
Polat ailesinin milyonlarca liralık para trafiğini yönetmelerine karşılık şu an görünürde mal varlığı ve tasfiye halinde şirketleri var. Değerli ölçüde nakit paranın nerede olduğu bilinmiyon. Dilan Polat ve Engin Polat’ın polis kayıtlarında Gürcistan, Dubai ve Kıbrıs ziyaretleri görülüyor. Soruşturma sırasında kara para izini takip etmek için yurtdışına uzanmak gerekebilir. Dilan Polat, cürümlerini dolarla süslemeye Dubai’de başladı. Polat’ın toplumsal medyada Dubai’de milyonlarca liralık pırlanta ile çekilmiş fotografları da bulunuyor.
OLAYIN GEÇMİŞİ
İstanbul merkezli 6 vilayette 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da ortalarında bulunduğu 17 kuşkulu gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında daha evvel şirketlerinde yapılan aramalarda dijital gereç ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Hataları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ilişkin şirketlere kelamda ticaret karşılığında geçersiz fatura kesilmesi metoduyla 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren takımlar, Dilan ve Engin Polat’a ilişkin bir medikal şirketin Ankara’da öbür bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların ferdî hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.
Paraya bloke koyduran takımlar, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.
Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da ortalarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 9’u ise isimli denetim koşuluyla özgür bırakılmıştı.
