Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu’nun da ortalarında olduğu 14 kuşkulu, 5 Kasım günü “suç işlemek maksadıyla örgüt kurma”, “suç işlemek maksadıyla kurulan örgüte üye olma”, “vergi yöntem kanununa muhalefet”, “mal varlığı kıymetlerinin legal kaynağını gizlemek”, “Spor karşılaşmalarına dayalı sabit ihtimalli yahut müşterek bahis ya da talih oyunlarıyla kontaklı olarak para nakline aracılık etme” kabahatlerinden tutuklanarak Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti.
Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, 10 Kasım’da Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak çiftin tutukluluklarına itiraz etmişti.
Dün Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluk itirazı kıymetlendirerek reddedilmesine karar verirken belge tekrar kıymetlendirilmek üzere Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.
Asliye Ceza Mahkemesi de tutukluluğa yapılan itirazı reddetti.
KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASI
İstanbul merkezli 6 vilayette 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da ortalarında bulunduğu 17 kuşkulu gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında daha evvel şirketlerinde yapılan aramalarda dijital gereç ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Cürümleri Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ilişkin şirketlere kelamda ticaret karşılığında geçersiz fatura kesilmesi usulüyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Paranın yeniden aile bireylerine ilişkin şirketler ortasında transfer edildiği, son evrede ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin akabinde İstanbul Mali Hatalarla Gayret Şube Müdürlüğü takımları, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş vakitli operasyon düzenlemişti.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren gruplar, Dilan ve Engin Polat’a ilişkin bir medikal şirketin Ankara’da diğer bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların şahsî hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.
Paraya bloke koyduran gruplar, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.
Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da ortalarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 9’u ise isimli denetim kaidesiyle hür bırakılmıştı.
