Gürlek: Futbol kulüpleri üzerinden para aklama iddiaları var
Futbolda başlatılan bahis soruşturmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek basın mensuplarıyla bir araya geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek "Mayıs ...
Etiket: aklama
Kapalıçarşı’da Rus ve Venezuela kaynaklı kara para aklama iddiası
ABD merkezli basın kuruluşu New York Post’ta dün yayınlanan bir makale, uluslararası kara para aklama trafiğinde merceği İstanbul, Kapalıçarşı’ya çevirdi. Geçen ay ...
Ticaret Bakanlığı’ndan sahte altınla kara para aklama iddialarına yalanlama
Ticaret Bakanlığı, bir gazetenin İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünü hedef alan ve "pirinç levhaların altın levhalarla değiştirildiği" iddiasını içeren haberine ilişkin ...
MASAK’tan Seçil Erzan’ın çantacısına inceleme: Cürüm gelirini aklama izine ulaşıldı
Mali Hataları Araştırma Şurası (MASAK) eski bankacı Seçil Erzan’ın futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı davaya ait yeni bir rapor hazırladı. ...
AB, kara para aklama ile mücadele için yeni bir kurum kuracak
Avrupa Birliği, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele için yeni bir kurum kuracağını duyurdu. AB Konseyi, üye ülkeler ...
Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler kimdir, ne iş yapıyor? Kara para aklama argümanıyla gündeme geldi
Nihal Candan ve Bahar Candan, toplumsal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler ortasında yer almaya başladı. Dilan ve ...
3.6 milyar TL’lik kara para aklama operasyonu: 25 kişi tutuklandı
Sakarya merkezli İstanbul ve Bolu vilayetlerinde düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama kabahatlerine ait "Sibergöz" operasyonunda gözaltına alınan ...
