Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik soruşturma sürüyor. Polat çiftininin milyonlarca liralık kara para trafiği yönettiğinden kuşku duyuluyor. Polat ailesinin muhasebe işlerine bakan Zümrüt Yerebakan, itirafçı olunca, değerli bilgiler verdi. Yerebakan, 1 milyar liralık naylon fatura kesildiğini, yabancılardan şirket alındığını, şirketlerin tasfiye sürücine sokulduğunu, stok affı başvurusu yapıldığını ve uydurma faturalar kesildiğini söyledi.
Fenomenlerin vergi düzenlemelerine uyma konusunda problemli davrandıkları biliniyor lakin kara para aklama ve örgütlü olarak bu yasadışı işe yönelmeleri telaş yarattı. Mali Cürümleri Araştırma Heyeti vahim bir tabloyu görünce fenomenlerin tümünü mercek altına aldı.
Fenomenlere yönelik kara para suçlamasıyla birlikte, kabahatin niteliği ve fenomenlerin öbür ülkelerde de bu cins işlere karışıp karışmadığı merak ediliyor.
İKİ DOLANDIRICILIK ORTASINDA İNANILMAZ BENZERLİK!
Türkiye’deki suçlamalarla misal bir olay birkaç yıl evvel Kuveyt de yaşandı ve neredeyse birebir sistem kelam konusu.
“Siberaklama” olarak isimlendirilen, toplumsal medya fenomenlerinin isminin karıştığı bu çeşit olaylarda Boutiqaat skandalı başka bir yere sahip. Bu kara para aklama belgesi Türkiye ile birebir tıpkı özellikleri içeriyor: milyonlarca takipçisi olan fenomenler, krem ve hoşluk gereci satışı, buna bağlı hoşluk merkezleri ve internet üzerinden yapılan milyonlarca liralık hayali satışlar. Kuveyt’teki skandala 10 fenomenin ismi karıştı. Bütün fenomenler de Türkiye’de olduğu üzere, lüks otomobillere biniyor, süratle zenginleşiyor ve toplumsal medyadan şımarıkça paylaşımlar yapıyordu.
BOUTIQAAT SKANDALI NEDİR?
2020 yııl sonunda patlayan Boutiqaat skandalında, fenomenlerin bir alışveriş sitesi üzerinden milyonlarca dolarlık kara para aklamaya çalıştığına yönelik bulgulara ulaşıldı.
Kuveyt Başsavcısı Dherar Al-Asousi, soruşturma sırasında çabucak 10 toplumsal medya fenomeninin varlıklarının ve banka hesaplarının dondurulmasını emretti ve yetkililer fonların kaynağını araştırırken bu şahısların ülkeyi terk etmelerini engelleyen bir seyahat yasağı getirdi.
Kuvet’de fenomenlerin hesaplarında birdenbire 30 milyon dolarlık artışlar görülmüştü. Reklam geliri, hoşluk gereci satışı ve hoşluk merkezleri gelirlerinin banka hesaplarında bu kadar artışa neden olmayacağı anlaşıldı ve uzun bir soruşturma süreci başladı.
Fenomenlerin Kuveyt’in önde gelen hoşluk e-ticaret platformu Boutiqaat’ı kullandığını tezler ortasındaydı. Hayali satışlar ve müşterilerle, milyonlarca dolarlık siparişler oluşturuluyor, hayali satışlardan gelir elde edilmiş üzere gösteriliyordu.
Şüpheliler ortasında Instagram’da “Gerçek Fouz” ismiyle tanınan 29 yaşındaki Fouz Al Fahad da yer alıyordu. Instagram’da 3,2 milyon takipçisi bulunan bu fenomen, “The Real Fouz Beauty” salonu ve “Real Fouz Beauty” markasının pazarlamasını yapıyordu.
Bidoon ismini kullanan ve Instagram’da 5 milyondan fazla takipçisi olan ve kendi kozmetik markası “Farah Al Hady” olan Farah Hady de şüphelilerden birisiydi.
HAYALİ SATIŞLAR
Polat çiftine yönelik soruşturma sırasında itirafçı olmak isteyen fakat başaramayan muhasebeci Ahmet Gün, tabirinde hayali satışlardan kelam etti. Gün, internet satış sitelerinden yüksek gelir elde ediliyor üzere gösterilmesine karşın, eksik faturalar kesildiğini ve hayali satışlardan şüphelendiğini söylemiş, yasa dışı bahis kaynaklı para kuşkusunu aktarmıştı.
Ahmet Gün, kızı ismine şirket kurarak Polat ailesinin çarkına dahil oldu ve muhtemelen sistemi çok güzel biliyor. Gün, yine bilgi verirse hayali satışlar ve kara suçlamaları daha sağlam temele oturacak.
Gün’un bu sözüne karşılık birlikte çalıştığı başka muhasebeçi Zümrüt Yerebakan, detaylı bilgi verekek aktif pişmanlıktan yararlanmayı başardı. Yerebakan, Gün’ün Polat ailesini parayı sisteme sokmada yardımcı olduğu için çek bile kestiğini ve bu biçimde komite aldığını da anlattı.
Savcılık, şu an Polat çiftinin mali trafiğine daha hakim ve kara paranın kaynağının duruşma tarihine kadar netleşmesi bekleniyor.
