MASAK, Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması sırasında ortaya çıkan vahim tablonun akabinde, inceleme kapsamını genişletti. Polat çiftine yönelik inceleme sırasında kurum daha geniş bir cürüm tablosuyla karşılaştı. Bu durum üzerine MASAK, fenomen olarak isimlendirilen şahısların yanısıra, internet yahut toplumsal medya üzerinden ticaret yapan, gelir elde eden isimlerin tümüne bakma kararı aldı. Kademeli bir incelemenin sürdüğü ve evre kademe bütün hesapların ve isimlerin gözden geçirileceği belirtildi.
Dilan ve Engin Polat, 5 Kasım’da kara para aklama ve vergi kaçırma cürümlerinden tutuklandı. VDK ise toplumsal medya fenomeni olarak isimlendirilen şahısları vergi kaçağı tarafından incelemeye başladı. Polat ailesine yönelik kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması sırasında, vergi tarafından önemli bir durumun olduğu ortaya çıktı. İnternet üzerinden ticaret yapanların tümü kademeli olarak incelenecek. VDK, bu bireylerin banka kayıtları, kredi kartı harcamaları, kredi kartı gelirleri üzere bir dizi başlıkta incelemesini sürdürüyor.
Polat ailesi, internet alışveriş siteleri ile dijital ödeme sistemleri üzerinden elde ettikleri geliri, nakite çevirip akabinde modüllere ayırarak şirketleri ortasında dolaştırmıştı. Vergi matrahını düşük göstermek için kurulan sistemi aslında Polat ailesi keşfetmedi. VDK, bu çeşit formülleri uzun vakittir biliyor ve bu sistemleri açığa çıkarma konusunda kontrol sistemlerine sahip.
Sosyal medya fenomenleri Instagram ve TikTok üzere platformlardan eser tanıtımı yaparak, eser satarak ve hoşluk merkezlerine müşteri yönlendirerek para kazanıyor. Genelde Çin üzere ülkelerden sağladıkları ucuz eserlerine marka basarak değerli gelir de elde ettikleri görülüyor. Büyük internet satış platformlarında açtıkları mağazalardan da satış yapıyorlar.
