“Forex yatırımı” vaadiyle 24 kişinin dolandırılmasına ait 159 sanığa dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1322 sayfalık iddianamede, 24 mağdur “müşteki”, 8’i firari, 19’u tutuklu 159 kişi ise “sanık” sıfatıyla yer aldı.
İddianamede, yatırım ve yüksek yarar vaadiyle “müşteri temsilcisi”, “yatırım uzmanı” ismi altında örgüt üyelerinin mağdurlarla bağlantıya geçtiği, bu görüşmelerde sanıkların kod ismi kullandıkları ve internet sitelerinin yurt dışı menşeili olduğu tabir edildi.
Mağdurlardan elde edilen gelirin izinin kaybedilmesi maksadıyla 201 paravan şirket kurulduğu kaydedilen iddianamede, kelam konusu şirketlerin hesabına aktarılan parayı yönlendiren, banka şubelerinden çeken şahısların farklı örgüt üyelerinden oluştuğu, paraların evvel dövize daha sonra da “Balansfx”, Amorfx” ve “Mobilfx” isimli şirketlerin hesabına aktarıldığı belirtildi.
ÖRGÜT ÜYELERİ İSMİNE PARAVAN ŞİRKET KURULDU
İddianamede, örgüt elebaşı Türker Ak’ın banka hesaplarında yapılan incelemede, kendisine ilişkin paravan şirketin sermaye bildirimi ile banka hesaplarındaki para transferinin orantısız olduğu aktarılarak, sanığın üzerine kayıtlı firma üzerinden haksız çıkar sağlandığı, bunların dışında tekrar örgüt içerisinde Forex süreçlerinden elde edilen paraların izinin kaybedilmesi için paravan şirket kurulması için örgüte üye kazandırılması hedefiyle talimatlar verdiği, örgüte bu halde kazandırılan şüpheliler ismine paravan şirketler kurulmaya devam edildiği belirtildi.
Söz konusu paravan şirketlerin İngiltere ve Karadağ merkezli olduğu belirtilen iddianamede, mağdurlardan yasa dışı elde edilen paraların transferine ait çok sayıda hesap hareketinin dokümanı de yer aldı.
İLK ETAPTA PARA KAZANDIRDILAR
İddianamede, sanıkların mağdurlara başlangıçta muhakkak ölçülerde para kazandırarak inanç sağladıkları lakin bir müddet sonra ziyan etmeye başladıklarında süreçlerin kapanmaması ismine teminat ismi altında tekrar para yatırmasını istedikleri vurgulanarak, mağdurların daima ziyan etmesi üzerine dolandırıldığını anladıkları söz edildi.
Mağdur Serkan Karaçanak’ın sözü yer alan iddianamede, pandemi periyodunda borsa ile ilgilenmeye başladığını, bu süreçte kendisini Cansu Yılmaz isimli kişinin arayarak yüksek yarar vaadiyle “Balansfx” isimli siteye yönlendirmesiyle üye olduğunu, kendisine verilen talimatlar doğrultusunda verilen hesap numaralarına para yatırmaya başladığını söylediği aktarıldı.
Hesap numaralarının Türkiye’ye ilişkin bankalarda olması nedeniyle güvendiğini, yönlendirmelerle para yatırmaya devam ettiğini, bu süreçte kendisini yatırım uzmanı olarak tanıtan Serkan Demir isimli kişi tarafından da arandığını anlatan Karaçanak, birebir yönlendirmelerle para transferinde açıklama kısmına süreç detayı belirtmeden para gönderdiğini söylediği kaydedildi.
“Balansfx” isimli siteden, dolandırıcı olduğunu öğrenmesi nedeniyle şikayetçi olduğunu belirten Karaçanak, sitenin evvel kapandığını, akabinde tekrar “Balansfx1” ve “Balansfx2” ismiyle devam ettiğini, şu an sitenin “14balansfx.com” ismiyle dolandırıcılık faaliyetlerine devam ettiğini, çok sayıda kişinin bu teknikle mağdur edildiğini belirtti.
İddianamede tabiri bulunan örgüt önderi Türker Ak’ın ise üzerine kayıtlı paravan şirketi, eski işvereni Mehmet Öztürk’ün yönlendirmesiyle 2020 yılında açtığını, “Balansfx”, Amorfx” ve “Mobilfx” isimleriyle “Forex” işi yapan şirketleri duymadığını söylediği kaydedildi.
Üzerine kayıtlı şirketin banka hesaplarına gelen ve giden para hareketliliğinin “araç alım satımı, ticari taksilerin plaka süreçleri, çalışanların yevmiyeleri” üzere durumlardan ötürü olduğunu argüman eden Ak, örgüt yöneticisi Murat Dönmezoğlu’nun şirketinin taşınma süreçleri maksadıyla mağdur İbrahim Çabalak ile görüşmeler yaptığını, öbür görüşmeleri hatırlamadığını, bu görüşmeleri Murat Dönmezoğlu’nun yaptırmış olabileceğini, telefonuna gelen SMS’lerdeki para transferlerinin neden olduğunu bilmediğini tabir etti.
İddianamede, sanıkların 2021-2023 ortasındaki aksiyonlarıyla 24 mağdurun yaklaşık 40 milyon lira ziyana uğradığı aktarıldı.
CEZA İSTEMLERİ
İddianamede ortalarında cürüm örgütü elebaşı Türker Ak’ın da bulunduğu 20 sanık hakkında, “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “suç işlemek emeliyle örgüt kurma” cürümlerinden 100’er yıldan 248’er yıla kadar mahpus cezası istendi.
Toplam 137 sanığın “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “suç işlemek hedefiyle örgüt kurulan örgüte üye olma” kabahatlerinden 98’er yıldan 244’er yıla kadar mahpusla cezalandırılması talep edilen iddianamede, 1 sanığın “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” ve “bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” kabahatlerinden 97 yıldan 242 yıl 8 aya mahpusu öngörüldü.
Başka bir sanık hakkında ise misal cürümlerden 6 yıldan 14 yıla kadar mahpus cezası istenen iddianame, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
