İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Hatalarla Gayret Şube Müdürlüğü grupları, örgütlü olarak hayali ihracat varlığı ve hayali ihracattan kaynaklı KDV iadeleri alarak devleti ziyana soktukları tespit edilen şahıslarla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar kapsamında ortalarında birtakım firma yetkilileri ile gümrük memurlarının da bulunduğu biri örgüt önderi, 7’si örgüt üyesi olmak üzere 21 şüpheliyi takibe aldı.
Yaklaşık 1 sene süren fiziki ve teknik takibin akabinde Salı günü İstanbul merkez olmak üzere Antalya, Samsun, Artvin, Kırklareli ve Iğdır vilayetlerinde çok sayıda adrese eş vakitli operasyon düzenlendi.
DEVLETİ 7 MİLYON DOLAR ZİYANA UĞRATTILAR
Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Ukrayna ile yaptıkları yazışmalarda ibraz ettikleri beyannamelerin çok düşük kıymette olduğu, şüphelilerin tıpkı beyannamelerin Türkiye Gümrük Müdürlüklerine ibraz ederken çok yüksek pahada sundukları ve faturaların tamamının düzmece olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin kurmuş oldukları paravan firmalar üzerinden düzmece çek kullanarak kamuyu ziyana uğrattıkları belirlendi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan ayrıntılı tahlillerde, 21 şüphelinin devleti 7 milyon dolar ziyana uğrattıkları saptandı.
Gözaltına alınan 16 şüphelinin süreçleri devam ediyor.
