Son dakika haberi!
Operasyon İstanbul Mali Hatalarla Gayret takımlarınca düzenlendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma nedeniyle harekete geçen Mali Polis, farklı ülkelere ihracat yapan 10 şirketin yüzlerce sürecinde sayıların gerçeğin çok üzerinde gösterildiğini tespit etti. Mevcut formülle devleti yaklaşık 200 milyon lira ziyana uğrattıkları belirlenen 21 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi.
Şebeke içinde 1 örgüt elebaşı, 7 şebeke üyesi, 10 firma sahibi ve 3 gümrük müşaviri bulunuyor
Yakalama kararının akabinde evvelki gün İstanbul, Antalya, Samsun, Artvin, Kırklareli ve Iğdır’ı kapsayan 6 farklı ile eş vakitli yapılan operasyonda 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Baskınlarda çok sayıda naylon fatura ve hayali ihracata dayalı geçersiz evrak ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, birinci olarak ortalarında 1 örgüt elebaşı, 7 şebeke üyesi, 10 firma sahibi ve 3 gümrük müşaviri olmak üzere toplam 21 kişilik hata ağının 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takip altında adım adım izlendi. Kelam konusu hata şebekenin her faaliyeti mercek altında tutuldu, zanlıların örgütlü olarak sahtecilik faaliyetleri ile birlikte “Hayali İhracat” ve “İnsan Kaçakçılığı” kabahatlerine bulaştıkları ortaya çıkarıldı.
Ukrayna’da gösterilen paravan ve hayali firmalar
Şebekenin, Ukrayna’dan birtakım paravan ve hayali firmalar ile yapılan kelamda yazışmalar sonucunda, yurt dışına ibraz edilen beyannamelerin çok düşük mali bedelde olduğunu saptayan kolluk kuvvetleri, tıpkı beyannamelerin Türkiye Gümrük Müdürlüklerine ibraz ederken çok yüksek mali pahada olduğunu ve bu beyanname faturaların tamamının düzmece olduğunu tespit etti.
Polis, dokümanları ilgili bakanlığa gönderdi
Şüphelilerin tekrar kurmuş oldukları paravan firmalar üzerinden düzmece çek kullanarak kamu ziyanı oluşturduklarını da belirleyen emniyet takımları, bu sırada Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevlileriyle irtibata geçerek soruşturmayı derinleştirdi. Elde edilen bilgi ve dokümanlar bakanlığa gönderildi, gerekli incelemenin yapılarak daha ayrıntılı bir tahlil yapılması istendi. Emniyet ve bakanlık ortasındaki yazışmaların sonunda, cürüm ağınca düzenlenen faturaların ‘sahte‘, kurulan firmaların ise ‘paravan‘ oldukları saptandı.
İlk tespitler, devletin 200 milyon lira ziyana uğratıldığı
Hayali ihracatta kullanıldıklarına dair hazırlanan uzmanlık raporu ile öbür çalışmaların birleştirilmesi sonucu 21 kişilik şebekenin gerçekleştirdiği ihracat süreçlerinden kaynaklı olarak devletin yaklaşık 200 milyon lira ziyana uğratıldığı belirtildi. Yakalanan şüpheliler ile ilgili süreçlerin devam edildiği aktarılırken, firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam kaydedildi.
Son dakika gelişmesinin detayları birazdan ntv.com.tr’de…
