İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Kabahatlerle Uğraş Şube Müdürlüğü grupları, İstanbul’da kurulan uydurma firmadan yurt dışındaki paravan bir firmaya eser satmış üzere gösterip düzmece fatura düzenleyerek hayali ihracat yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.
Yazışmalarını araştırdıkları yurt dışındaki firmaya Türkiye’den rastgele bir ihracat yapılmadığını belirleyen takımlar, Ticaret Bakanlığı ile irtibata geçerek gerekli inceleme ve daha ayrıntılı bir tahlilin yapılmasını talep etti.
38 MİLYON DOLAR ZARAR
İnceleme sonucunda, kurulan firma ve kesilen faturaların uydurma, bunların da hayali ihracatta kullanıldığına dair hazırlanan uzman raporu ile eldeki datalar değerlendirildiğinde devletin haksız yere yaklaşık 38 milyon dolar ziyana uğratıldığı belirlendi.
Çalışmaların tamamlanmasının akabinde harekete geçen takımlar, 7 adrese düzenledikleri eş vakitli operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar süreçleri için emniyete götürüldü, şüphelilerin mal varlıklarına önlem konuldu.
