Jandarma grupları, ihbar üzerine İDOL FOREX isimli kelamda yatırım şirketini takibe aldı. Yaklaşık altı ay süren takibin akabinde şebekeye eş vakitli operasyon düzenleyen Siber Hatalarla Uğraş grupları biri bayan, 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 şahıstan ikisi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, ikisi ise isimli denetim koşuluyla hür bırakıldı.
Dört farklı adrese yapılan operasyonda; çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka/kredi kartı ile suça husus şirket hesaplarının yer aldığı evrak ve doküman ile cürümden elde edildiği bedellendirilen yüklü ölçüde para ele geçirildi.
ÖNCE YÜKSEK KAR VAADİ, SONRASINDA ÇÖKÜŞ
Sosyal medya platformlarına İDOL FOREX isimli kelamda yatırım şirketi ismine reklam veren şebeke, kendisiyle irtibat kuran bireylere yüksek kar vaadinde bulunuyor. Şebekeye birinci etapta düşük ölçüde para yatıran şahıslara, kısa müddette yüksek oranda kar elde ettiği söyleniyor. Daha da yüksek kar beklentisine giren mağdurlar, daha yüksek ölçüde para göndererek şebekenin ağına düşüyor. Yatırım yapan kişinin yatırdığı para, istenen düzeye ulaştığında ise yatırım yapılan mecralarda yüksek oranda ziyana uğranıldığı söylenerek mağdurlar dolandırılıyor.
TOPLANAN PARA 10 PARAVAN ŞİRKETE DAĞITILIYOR
Şebekenin, dolandırıcılıktan elde ettiği parayla öncelikle altın aldığı belirlendi. Sonrasında ise alınan altının tekrar şebeke tarafından kurulan 10 paravan şirket üzerinden nakde çevrilerek izinin kaybedilmeye çalışıldığı tespit edildi.
SPK’DA KAYDI BULUNMAYAN YATIRIM ŞİRKETİ
İstanbul Vilayet Jandarma Komutanlığı Siber Kabahatlerle Uğraş grupları yaptığı incelemelerde İDOL FOREX isimli şirketin Sermaye Piyasası Konseyi’nde kaydının bulunmadığını belirledi.
Yapılan incelemede ayrıyeten kelam konusu şirketlerin hesap hareketi ölçüsünün 5 milyar lira olduğu da tespit edildi. Şebeke üyelerinin yakalanmasının akabinde, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şikayette bulunan mağdur vatandaşın 261 bin TL’lik mağduriyeti de giderildi.
