Eski bankacı Seçil Erzan’ın futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı olaya ait davada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Davaya ait hazırlanan Mali Hataları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) Ali Yörük ile Atilla Yörük hakkında hazırladığı raporda dikkat cazip tespitler yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Hatalar Soruşturma Bürosu’nun talebiyle, Erzan’ın çantacısı olduğu söz edilen Ali Yörük ile kardeşi Atilla Yörük’ün banka hesapları incelendi.
Raporda, Atilla Yörük’ün 2020 yılından bu yana çok sayıda süreçte üçüncü tarafa para transfer edildiği ve bunların fiyatının toplamının yaklaşık 12 milyon TL olduğu belirtildi.
Atilla Yörük’ün 2022 yılı başından bu yana kendisine ilişkin olan şirkete yaklaşık olarak 13,5 milyon TL meblağında para transfer ettiği de kaydedilirken 2021 yılından itibaren nakit yatırma ve çekme süreçlerinin sayı ve meblağ olarak dikkat alımlı olarak değiştiği ve arttığı vurgulandı.
Buna nazaran Atilla Yörük’ün 2021 Ocak ve 2023 Haziran tarihleri ortasında 25 milyon TL ve yaklaşık 15 milyon TL’ye karşılık gelen yaklaşık 1 milyon dolar fiyatında döviz nakit yatırma süreci yaptığı kaydedildi.
Aynı devirde yaklaşık 21,5 milyon TL ve yaklaşık 7,5 milyon TL’ye tekabül eden 500 bin dolar meblağında da nakit çekme süreci gerçekleştirdiğine yer verildi.
Bunların yanı sıra Yörük’ün 2023 yılı nisan ayında bir inşaat şirketine de 2 milyon 500 bin TL gönderdiği belirtildi.
“DAYANAKTAN MAHRUM, İZAHA MUHTAÇ”
Ali Yörük’ün ise 2022 yılı eylül ayı ve 2023 ocak ayı tarihleri ortasında 1 milyon 250 bin TL ve 80 bin dolar meblağında dövizi nakit olarak çektiği anlatıldı.
Yörük’ün 2022 yılı ekim ayı ve 2023 mayıs ayı tarihleri ortasında da 1 milyon 775 bin TL ve 80 bin dolar meblağında para yatırma süreci gerçekleştirdiği kaydedildi.
Raporda Ali Yörük’ün ve eşi Aslı Yörük’ün nitelikli dolandırıcılık hatasından elde ettiği gelirler ile satın aldığı birçok gayrimenkule el koyulduğu belirtildi.
Aslı Yörük’ün de 2020 yılı ve sonrasında 3 taşıt bölüm süreci yaptığına yer verildi.
Ali ve Aslı Yörük’ün süreçlerinin, mali profilleri açısından hayli uyumsuz olduğu, anılan kıymetlerin edinimi ya da gerçekleştirilen para transferlerinin destekten mahrum olduğu ve izaha muhtaç oldukları belirtildi.
Aslı Yörük’ün hesaplarının ya da süreçlerinin diğeri tarafından yönlendiriliyor olabileceği ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerektiğine yer verildi.
Ali Yörük ve eşinin 2021 yılı ve sonrasında kayda paha halde gayrimenkul edindiği de kaydedildi.
“SUÇ GELİRİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTILAR”
Raporun kıymetlendirme kısmında Ali ve Atilla Yörük’ün banka hesaplarında gerçekleştirilen yüksek dengeli nakit girişlerinin isnat edilen cürümden elde edilen gelir olabileceği belirtildi.
Atilla Yörük’ün banka hesaplarının bu olay kapsamında bir üst hesap olarak kullanılmış ve isnat edilen hatadan elde edilmiş gelirin kaynağından uzaklaştırmada araç olarak kullanılmış olabileceği değerlendirildi.
Ayrıca, banka hesaplarında gerçekleştirilen yüksek dengeli nakit girişlerinin kabahatten elde edilen gelir olabileceği ve hata gelirini kaynağından bu hesap üzerinden uzaklaştırarak legal bir yolla edindiği konusunda kanaat uyandırmaya yönelik aksiyonlar gerçekleştirilmiş olabileceği vurgulandı.
Yani hata gelirini aklama kuşkusunun kuvvetli olduğu belirtildi.
