Dilan ve Engin Polat çifti hakkında 3 kıymetli cürüm argümanıyla dava açıldı. Bu cürümler, şu yasalar kapsamında ele alınacak;
– 5549 sayılı Kabahat Gelirlerinin Önlenmesi,
– 213 sayılı Vergi Kanunu’na muhalefet
– 7258 Futbol ve Öteki Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet.
Polat ailesi, bu hatalar içinde vergi kanunu dışındaki hatalardan bilgi olmadığını savunuyor. Dilan ve Engin Polat, soruşturmadan haberdar olduklarında yazılı açıklama yaparak, dolaylı olarak vergi kabahati nedeniyle soruşturma açılabilceğini kabul etti. Soruşturma sırasında şüphelilerin yazılı açıklama yaparak, kendilerine yönelik hatalar ortasında tercih yapması, işi daha ileriye götürerek yargıya boşunu vakit kaybetmemeleri için davet yapmasına pek rastlanır bir durum değil. Polat ailesi yazılı açıklamasında şu sözlere yer vermişti:
“- Bizde de her kulda olacağı üzere beşeri yanlışlar mevcuttur.
– MASAK raporuna nazaran, hakkımızda vergi sorumluluğu dışında rastgele bir kara para, yasadışı bahis vb. suçlama, tespit ve kanıt yoktur.
– Hukukçularımız değerlendirmesi ve mahkemelerimizin prestij ettiği eksper bilimsel mütaalaları ortada vergi sorumluluğu dışında, örgüt cürmü, kara para, bahis üzere bir suçlamanın olamayacağı istikametindedir.
– Bugüne kadar ülkemizde buna emsal olaylarda yaşanmış tüm soruşturmalara göz atıldığında yargılama sonrası sonuç dağın fare doğurması üzeredir.
– Soruşturma makamlarından yargılama sonunu davranmalarını bekliyoruz”
Açıklama, Polat ailesinin durumlarını vergi uzmanlarına sorduklarını ve hukuk takviyesi alarak yargıya davette bulunduklarını gösteriyor.
Açıklamanın beşeri kusurları kabul ederek başlaması akabinde “vergi sorumluluğu” dışında cürüm olmadığına dair sözler içermesi, Polat ailesinin bu suça odaklandığını gösteriyor.
Aile bu açıklamayı yaptığında, tutuklanmamışlardı ve soruşturma devam ediyordu.
Ailenin bu açıklamasına karşılık Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Kasım tarihli açıklamasında Polat ailesinin kara para, yasadışı bahis ve vergi kaçakçılığında suçlandığını net bir lisanla duyurdu.
Polat ailesinin avukatı Sevinç Horoz, Youtube yayınına katılarak müvekkilleri hakkında yalnızca vergi suçlamasına vakıf olduklarını söyledi. Vergi uzmanlarıyla çalıştıklarını anlatan Horoz, Polat ailesinin gelirlerinin yasal kaynaklar olduğunu söylemekle yetindi Horoz, bu gelirlerin oluşumu yahut tasviye halindeki şirketlerden kesilen faturalar ve elden dolaştırılan paralar konusunda detaya da girmedi.
Polat ailesinin gelirlerine yönelk kuşkuyu pekiştiren kıymetli bir itiraf ailenin muhasebe işlerini yürüten Ahmet Gün’den geldi. Gün, tesirli piymanlıktan yararlanmak için itirafçı olmaya karar verip savcıya bilgi aktardı. Gün’ün verdiği bilgilir özetle şöyle:
“- Engin Polat bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti. Kendisine ‘Maşallah güzel satış yapmışsınız.’ dedim, lakin daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira ortasında satış faturası getirildi.
– 80 milyon lira fiyatındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal ettikleri için bana 40-45 milyon lira aralığında fatura gönderilmiştir. İptale husus mallar internet ya da öteki bir yolla en son tüketiciye gitmemiş olabilir lakin bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla kurulu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir.
– Burada mal karşılığı olmayan yüklü ölçüde para girişi olmaktadır.
– Bu paranın kaynağının da bahis ya da öbür bir kara para aklama olabileceğinden şüpheleniyorum lakin bunlar tahlil sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı meçhul yüklü ölçüde para hareketi bulunmaktadır, lakin bunun kaynağının bahis mi ya da diğer bir kara para olduğu konusunda kuşkularım var.
– 2022 yılının kasım ayından sonra bu formda yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı meçhul para sisteme sokulmuş olabilir.
Gün, bu bilgiyle itiraçı olamadı. Polat ailesinin para sistemine kızı ismine şirket kurarak katılan Gün’ün çok daha fazlasını bildiği, muhtemelen sistemini kuran isim olduğu iddia ediliyor.
Polat ailesi ısrarla mevzuyu vergi suçlamasına indirgemek istiyor. Sistemin önenli çarkı olarak suçlanan Ahmet Gün de mevzuyu vergiye indirgemek istiyor.
Polat ailesinin yasal gelirleri varsa ve bu gelirler kayıtlı ise, tasfiye halindeki şirketlerden fatura kesmek, gelirleri nakite çevirip vergiden kaçırmaya uğraşmak üzere, soruşturma konusu edilen kabahati göze aldıkları bilinmeyen. Aile, vergi suçlamasıyla yargılanmaya razı görünüyor. Polat’ların bu cürümden yargılanmayı kabul etmelerindeki hedef ise vergi maddesine muhalefet suçununn, kara para ve örgüt üyeliği suçlamasına nazaran daha az olması. Polat ailesi, vergi hatasıyla yargılanmaları halinde cezaevinden çıkacaklarını ve muhtemelen vergi kaybı nedeniyle para cezası alacaklarını biliyor. Öbür cürümlerde aile bütün mal varlığını kaybedeceği üzere, 30 yıla yakın mahpus cezası da alabilir.
