Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, toplumsal medya hesabı ‘Instagram’da üyelik kaydı bulunan gerçek şahıslara ilişkin hesapları hileli yollarla ele geçiren şüphelilerin, kendilerini hesap sahibi üzere tanıtıp o kişinin arkadaşlarını yüksek yarar vaadiyle dolandırdığı tespit edildi.
Şüphelilerin, dolandırdıkları parayı evvel öbür hesaplara sonra kendilerine havale ettikleri yahut diğerlerine ilişkin yeni hesaplar ile resmi bahis sitelerine havale ettikleri belirlendi.
Paraları bir müddet burada beklettikten sonra tekrar farklı hesaplara aktararak çektiği belirlenen şüphelilerin bu kapsamda, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama’ cürmünü işlediği de tespit edildi.
Şüphelilerin banka hareketleri incelendiğinde, toplam 107 milyon TL giren meblağ ve 100 milyon TL çıkan meblağ olduğu saptandı. Olayla ilgili 34 kuşkulu belirlenirken, 7’sinin cezaevinde, 4’ünün ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
Ardından 23 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi ve 16’sı gözaltına alındı. 1’i yurt dışında 7 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
